7 datasets
Order by
Tags
-
FATF (1)
-
การดำเนินการกับทรัพย์สิน (1)
-
การแลกเปลี่ยนข้อมูล (1)
-
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (1)
-
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนัก (1)
-
ข่าวกรองทางการเงิน (1)
-
คำร้องขอข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. (1)
-
คำสั่งยึดอายัด (1)
-
คุ้มครองสิทธิ (1)
-
งบประมาณ (1)
Formats
Organizations
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(13 )
ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
Last update dataset :
January 6, 2025
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(19 )
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
Last update dataset :
November 4, 2024
จำนวนผู้มีหน้าที่รายงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย
(15 )
...
Last update dataset :
June 13, 2024
จำนวนคำร้องขอข้อมูลความผิดมูลฐานไปยังต่างประเทศ
(12 )
คำร้องขอข้อมูลไปยังต่างประเทศ จำแนกความผิดมูลฐานของคำขอ พบธุรกรรมต้องสงสัยความผิดนอกเหนือจาก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ร.บ. ปปง.)
Last update dataset :
March 15, 2024
จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่หน่วยงานได้รับ
(14 )
การรับรายงานการทำธุรกรรมจากผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่ส่งรายงานมายังสำนักงาน ปปง. ด้วย 3 วิธี ประกอบด้วย 1) การยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. 2)...
Last update dataset :
June 7, 2024
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
(11 )
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสำนักงาน ปปง.
Last update dataset :
June 26, 2024
สถิติการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ
(16 )
จำนวนคำขอตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับจากต่างประเทศ และจำนวนคำขอตรวจสอบที่สำนักงาน ปปง. ส่งไปต่างประเทศ
Last update dataset :
June 25, 2024